بقلم سلمي محمد.
تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها مع عنصرين إجراميين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، إلى جانب تحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية طائلة من نشاطهما غير المشروع، ثم سعيا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع عبر عدد من البنوك، فضلًا عن توظيف جانب من الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذا من تلك الوسائل غطاءً لإظهار الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
مواجهة المتهمين بالمضبوطات
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي تضمنت أموالًا ومستندات وأوراقًا مرتبطة بالأنشطة والممتلكات محل التحقيق، وذلك لكشف أوجه إنفاق وتوظيف الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
كما كشفت التحريات عن امتلاك المتهمين ثروات وممتلكات تمثلت في أنشطة تجارية وأراضٍ وعقارات وسيارات، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
ضبط المتهمين
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، عقب رصد نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتتبّع محاولاتهما غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عبر توظيفها في مشروعات وممتلكات متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
